CARROCERA CASTROSUA, S.A.
CASTRO CARROCERA, S.A.
INSULAR CARROCERA, S.A.
CASTRO INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.A.
Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2026
Estimado socio,
Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo de Administración, adjunto a la presente las Convocatorias a las Juntas Generales Ordinarias de accionistas que se celebrarán en la sede de Carrocera Castrosúa, Carretera de La Coruña, Km. 59,5, Santiago de Compostela (A Coruña), el día 23 de junio de 2026:
– 10:30 h. → CARROCERA CASTROSUA, S.A.
– 12:00 h. → CASTRO CARROCERA, S.A.
– 12:45 h. → INSULAR CARROCERA, S.A.
– 13:30 h. → CASTRO INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.A.
Rogándole la confirmación de su asistencia, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información al respecto.
Muy cordialmente,
El Secretario del Consejo de Administración
Juan A. Concheiro Liñares
CASTRO CARROCERA, S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de CASTRO CARROCERA, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 23 de junio de 2026 a las 12:00 horas en Carretera de La Coruña Km. 59,5, Santiago de Compostela (A Coruña), con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.‐ Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
2.‐ Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
3.‐ Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2025.
4.‐ Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
5.‐ Examen y, aprobación, en su caso, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad.
6.‐ Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.
7.‐ Ruegos y preguntas.
8.‐ Aprobación del acta de la reunión.
En virtud de lo establecido en el Artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2026
El Presidente del Consejo de Administración